证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-058
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月8日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。经半数以上董事共同推选，会议由公司董事冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举冯语行女士为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：冯语行女士（主任委员）、孙斌先生、范宏先生
2、审计委员会：鲍宗客先生（主任委员）、汪加林先生、张有忠先生
3、提名委员会：汪加林先生（主任委员）、冯语行女士、范宏先生
4、薪酬与考核委员会：范宏先生（主任委员）、冯语行女士、鲍宗客先生
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任夏益忠先生为公司总经理，聘任孙斌先生、孙琪先生为公司副总经理，聘任张有忠先生为公司董事会秘书，聘任章忠先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任饶国成先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张有忠先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）。
（一）独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
附：
高级管理人员及证券事务代表简历
夏益忠先生：1970 年 9 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，高级工程师，无
境外永久居留权。曾任浙江更楼化工有限公司技术员、副厂长、厂长、执行董事、党委书记、总经理，公司副总经理、常务副总经理。现任公司总经理，党委书记。
截至本公告披露日，夏益忠先生直接持有公司股份 370,006 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。夏益忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孙斌先生：1972年1月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂（公司前身）技术员、业务员，浙江建德建业有机化工有限公司（公司前身）业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孙琪先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，工程师，无境外永
久居留权。曾任公司技术员、车间主任、厂长、生产管理部经理、总经理助理，浙江建业微电子材料有限公司总经理。现任公司副总经理，工会主席。
截至本公告披露日，孙琪先生直接持有公司股份 120,000 股，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙琪先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。
张有忠先生: 1968年9月出生，中国国籍，汉族，大专学历，工程师，无境外永
久居留权。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理，建德市农科开发服务有限公司副总经理，泰州建业化工有限公司副总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书、内部审计负责人。
截至本公告披露日，张有忠先生直接持有公司股份 320,000 股，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张有忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
章忠先生：1968年1月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权。曾任浙江新安化工股份有限公司下属公司财务科科长、总部财务部会计科长，泰州建业化工有限公司财务部经理，公司财务部副经理、经理、总经理助理。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，章忠先生直接持有公司股份 320,000 股，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。章忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
饶国成先生：1967年9月出生，中国国籍，汉族，本科学历，工程师，无境外居留权。曾任杭州建兴电子有限公司生产管理部经理、深圳泰美克晶体技术有限公司生产部经理、公司办公室副主任等职务。现任公司证券事务部经理、办公室主任、证券事务代表。
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