603948 沪市 建业股份

证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2022-053
          浙江建业化工股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第二十次会议通知和材料。

  本次会议于2022年11月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

    1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。
三、上网公告附件

  1、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        浙江建业化工股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 23 日