证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-007
浙江建业化工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月10日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十四次会议通知和材料。
本次会议于2022年4月20日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
4、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
7、审议并通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核办法的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯烈、孙斌、张有忠
回避表决。
9、审议并通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司资金实际情况，2021 年度公司未发生日常关联交易。
根据公司经营计划，预计 2022 年度无日常关联交易之情形。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
15、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于变更内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张有忠回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-013）。
17、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李伯耿、蒋平平、赵
英敏回避表决。
鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出的重要贡献，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，并考虑公司的业务规模和复杂程度，拟将独立董事津贴标准由每年 6 万元(税前)调整至每年 8 万元人民币(税前)，从股东大会审议通过后开始执行。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
18、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
19、审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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