603948 沪市 建业股份

证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2022-013
              浙江建业化工股份有限公司

            关于变更内部审计负责人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到倪福坤先生递交的书面辞职报告，因退休离岗，倪福坤先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对倪福坤先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任张有忠先生（后附简历）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

  特此公告。

                                      浙江建业化工股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 22 日

附件：

                张有忠先生个人简历

  张有忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书。

  张有忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司 200,000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。