证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-024
浙江建业化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,134,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4589
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事蒋平平、赵英敏以通讯方式出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,015,576 99.9002 118,800 0.0998 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,015,576 99.9002 118,800 0.0998 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,124,376 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
9、 议案名称：关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,015,576 99.9002 118,800 0.0998 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,015,576 99.9002 10,000 0.0083 108,800 0.0915
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 114,509,898 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东 2,740,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,874,406 99.4693 10,000 0.5307 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 15,600 60.9375 10,000 39.0625 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,858,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2020 3,764,472 99.7350 10,000 0.2650 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
7 关于公司 2020 3,764,472 99.7350 10,000 0.2650 0 0.0000
年度日常关联
交易执行情况
及 2021 年度日
常关联交易预
计的议案
8 关于使用部分 3,764,472 99.7350 10,000 0.2650 0 0.0000
暂时闲置募集
资金进行现金
管理的议案
9 关于提名公司 3,655,672 96.8525 118,800 3.1475 0 0.0000
董事会非独立
董事候选人的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 为对中小投资者单独计
票表决事项。
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、石磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
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