603948 沪市 建业股份

证券代码：603948            证券简称：建业股份      公告编号：2021-020
              浙江建业化工股份有限公司

            关于董事辞职及补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到倪福坤先生递交的书面辞职报告，因个人原因，倪福坤先生申请辞去公司第四届董事会董事以及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司内部审计负责人职务。公司董事会对倪福坤先生在任职公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

  2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名
董事会非独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东、实际控制人、董事长冯烈先生提名，经董事会提名委员会及独立董事的审查，同意提名张有忠先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。公司全体独立董事认可本议案，并就第四届董事会董事候选人发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      浙江建业化工股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 28 日

附件：

                张有忠先生个人简历

  张有忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司副总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事会秘书。

  张有忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司 200,000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。