证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-012
浙江建业化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第九次会议通知和材料。
本次会议于2021年4月26日14时在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
4、审议并通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
7、审议并通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
8、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核办法的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯烈、孙斌回避表
9、审议并通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯烈回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
15、审议并通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-020）。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
17、审议并通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
18、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
19、审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
2、《浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
3、《浙江建业化工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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