603948 沪市 建业股份

证券代码：603948          证券简称：建业股份          公告编号：2020-028

            浙江建业化工股份有限公司

        2020 年半年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.50 元（含税）；

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

     本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2020年半年度利润分配预案

  截至2020年6月30日，公司合并报表未分配利润余额为66,208.21万元，母公司可供股东分配利润为66,208.21万元(以上数据未经审计)。结合公司经营业绩及现金流情况，为积极回报股东，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年8月26日，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利4,000万元(含税)。本次现金分红占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为28.06%。

  2、本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。


  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。
二、2020年半年度利润分配履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年8月26日公司召开第四届董事会第六次会议，全体董事审议并通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需股东大会审议通过。
（二）独立董事意见

  公司2020年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。同意公司董事会审议通过该预案后提交股东大会审议。
（三）监事会意见

  公司制定的2020年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2020年半年度利润分配预案。
三、对公司的影响及相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案还需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          浙江建业化工股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 27 日