603939 沪市 益丰药房

证券代码：603939        证券简称：益丰药房      公告编号：2023-044
            益丰大药房连锁股份有限公司

      第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

   无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

   本次董事会全部议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 18
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

  表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-045）。

  特此公告

                                      益丰大药房连锁股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 5 月 19 日