证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-042
益丰大药房连锁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,281,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5181
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书范炜及公司其他高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,280,323 99.9997 0 0.0000 1,430 0.0003
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,280,323 99.9997 0 0.0000 1,430 0.0003
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,276,723 99.9989 0 0.0000 5,030 0.0011
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,276,723 99.9989 0 0.0000 5,030 0.0011
5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 12 月 31 日）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,276,723 99.9989 0 0.0000 5,030 0.0011
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,278,153 99.9992 3,600 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 471,840,335 96.8311 15,439,988 3.1685 1,430 0.0004
8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 486,804,863 99.9021 476,888 0.0978 2 0.0001
9、 议案名称：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,598,818 95.5502 21,682,935 4.4498 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,243,053 99.9920 38,700 0.0080 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的
鉴证报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 487,281,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 378,795,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 7,555,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 100,927,626 99.9964 3,600 0.0036 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 93,147,662 99.9961 3,600 0.0039 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 7,779,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于前次募集资 107,412, 99.9953 0 0.0000 5,030 0.0047
金使用情况专项报 493
告（截至 2022 年 12
月 31 日）的议案》
6 《关于 2022 年度利 107,413, 99.9966 3,600 0.0034 00.0000
润分配及资本公积 923
金转增股本预案的
议案》
7 《关于续聘 2023 年 91,976,1
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