603939 沪市 益丰药房

证券代码：603939        证券简称：益丰药房      公告编号：2022-056

            益丰大药房连锁股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

   无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

   本次董事会全部议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 7 月 21 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任章佳先生为公司高级管理人员（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

  表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2022-057）

  特此公告

                                      益丰大药房连锁股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 7 月 22 日