证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-059
益丰大药房连锁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,266,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
4、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,265,016 99.9997 0 0.0000 1,100 0.0003
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,265,016 99.9997 0 0.0000 1,100 0.0003
3、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 375,640,899 99.8338 624,117 0.1658 1,100 0.0004
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,265,016 99.9997 0 0.0000 1,100 0.0003
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,266,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 375,703,173 99.8503 561,843 0.1493 1,100 0.0004
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,424,984 99.7737 388,710 0.2263 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,424,984 99.7737 388,710 0.2263 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,266,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,266,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,266,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 300,270,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 7,264,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 68,731,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 58,041,547 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 10,689,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
5 《关于2020年度利润分 65,106,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配及资本公积金转增股
本预案的议案》
11 《关于变更注册资本、 65,106,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围及修订<公司
章程>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为公司利润分配及资本公积金转增股本的议案，获得出
查看PDF原文
