益丰大药房连锁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,733,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1341
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年度董事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于2018年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于2018年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,276,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,722,43199.9957 11,000 0.0043 0 0.0000
9、议案名称：《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,733,431100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 222,830,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 11,938,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 21,964,831100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 14,090,975100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 7,873,856100.0000
