603938 沪市 三孚股份

证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2023-064
                  唐山三孚硅业股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届
监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。

  王化利先生简历请见附件。

  特此公告。

                                        唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 19 日
附件：简历

  王化利，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席、总经理助理；现任公司安全总监、安全管理部部长、监事会主席。

  王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 54,018股股份，占公司总股本的 0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。