证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名孙任靖先生、万柏峰先生、董立强先生、张宪民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会
提名委员会审查，同意提名张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请详见附件）。
上述独立董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《独立董事工作规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（九）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 10 月 18 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开
2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
1、孙任靖，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学
历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚新材料有限公司董事。
2、万柏峰，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚科技有限公司执行董事兼总经理，唐山三孚新材料有限公司董事、河北文丰三孚化工科技有限公司董事。
3、董立强，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任；现任公司董事兼副总经理、河北文丰三孚化工科技有限公司董事长、经理。
4、张宪民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长；现任公司财务负责人兼财务部部长。
5、张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。
6、宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生
学历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联席合伙人、律师。
7、黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生
学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。
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