603938 沪市 三孚股份

 证券代码：603938        证券简称：三孚股份        公告编号：2023-048
                  唐山三孚硅业股份有限公司

            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
 会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
 合的方式。本次董事会已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件、电话等方式通知全体
 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会
 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于投资建设年产 12 万吨氢氧化 钾（折百）项目的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
 所持有的表决权票数 100%。

    （二）审议通过《关于拆除报废部分固定资产的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于拆除报废部分固定资产的公告》（公告编号：2023-051）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
 所持有的表决权票数 100%。

    （三）审议通过《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议 案》


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

  特此公告。

                                      唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 5 日