603938 沪市 三孚股份

 证券代码：603938        证券简称：三孚股份        公告编号：2023-021
                  唐山三孚硅业股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
 第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议 案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10
 股派发人民币 2.75 元（含税），拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。公
 司 2022 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，此次利润分配事项实施完毕
 后，公司总股本将由 273,303,212 股变更为 382,624,497 股，注册资本将由
 272,303,212 元变更为 382,624,497 元。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的相关要求，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

            修订前内容                          修订后内容

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
273,303,212 元。                    382,624,497 元。

    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
273,303,212 股，全部为人民币普通股。 382,624,497股，全部为人民币普通股。

    除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

    本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度
 股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关
的公司变更登记事宜，最终变更结果以行政审批部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                      唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 31 日