603938 沪市 三孚股份

证券代码：603938        证券简称：三孚股份        公告编号：2022-002
                唐山三孚硅业股份有限公司

              关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司

   投资金额：10,000 万人民币

   特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

    一、对外投资概述

  2022 年 1 月 12 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

  公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区 W8B 507

  注册资本：10,000 万元人民币

  经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。


  出资方式：货币出资

  上述信息最终以登记机关核准的内容为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、本次对外投资对公司的影响

  根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

    五、本次对外投资的风险

  三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。

  特此公告。

                                      唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日