603938 沪市 三孚股份

证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2020-048
                  唐山三孚硅业股份有限公司

              第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会
会议通知于 2020 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席
王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

  经公司监事会提名，同意提名王化利先生、张文博先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工监事简历请详见附件）。

  上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选举，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事
所持有的表决权票数 100%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  附：监事候选人简历

                                        唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                        2020 年 9 月 30 日
 附：监事候选人简历

  （1）王化利，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长；2011 年 8 月至 2017 年 7 月，历任公
司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。

  （2）张文博，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司生产部副主任；现任公司三氯氢硅车间副主任、监事。