证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2020-050
唐山三孚硅业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次股东大会审议，
并自公司 2020 年第二次股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：
信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30
多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大” 之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师 事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为 特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制 制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业
队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
2.人员信息：
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）
228 人，注册会计师 1814 人。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注
册会计师超过 800 人。
3.业务规模：
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.2 亿元。
信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.4 亿元，涉
及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196 亿元左右。
4.投资者保护能力：
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
5.独立性和诚信记录：
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息：
拟签字项目合伙人：师玉春先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 2003 年开始专职从事注册会计师审计业务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。
拟担任独立复核合伙人：张昆女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1995 年开始专职从事注册会计师审计业务 25 年。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：史锦辉先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自从 2013 年开始专职从事注册会计师审计业务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：
上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等，2020 年度公司财务审计费用为 40.00万元，内部控制审计费用为 10.00 万元，与公司 2019 年度审计费用保持一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，具备较高的专业素质。同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，信永中和具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。本次续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第二十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
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