证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2020-022
唐山三孚硅业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,053,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事闫丙旗、张洲军、石瑛因工作原因
无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2020 年度薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,053,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 98,990,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,063,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 33,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上 1,029,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于 2019 年度利 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案的议案
《2019 年度董事、监
6 事及高级管理人员薪 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬的确认及 2020 年
度薪酬方案的议案》
《关于首次公开发行
8 募投项目结项并将节 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
余募集资金永久补充
流动资金的议案》
《关于公司及子公司
9 预计 2020 年度向银 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
行申请综合授信额度
及提供担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 为普通决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所
持表决权过半数通过，议案 9 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包
括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。
议案 4、6、8、9 对中小投资者单独计票，已剔除公司董监高投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐梦磊 韩悦
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
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