证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-026
江苏丽岛新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,677,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,668,482 99.9934 4,800 0.0036 3,900 0.0030
8、 议案名称：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,672,382 99.9963 4,800 0.0037 0 0.0000
14、 议案名称：《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,572,382 99.9210 104,800 0.0790 0 0.0000
15、 议案名称：《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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