证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-037
江苏丽岛新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,413,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.3920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,350,082 99.9521 63,300 0.0479 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司 2022 年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,413,382 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司 2023 年董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,350,082 99.9521 63,300 0.0479 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议公司 2023 年监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,412,582 99.9993 800 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 关于增补高攀为公司 132,405,382 99.9939 是
第四届董事会董事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于审议公 211,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2022 年利润 94 0
分配的议案》
7 《关于审议公 210,4 99.6213 800 0.3787 0 0.0000
司续聘 2023 年 94
度财务审计机
构的议案》
8 《关于审议公 147,9 70.0417 63,30 29.9583 0 0.0000
司 2023 年董事 94 0
薪酬方案的议
案》
9 《关于审议公 210,4 99.6213 800 0.3
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