证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-050
博敏电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公
司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,159,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.3439
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会，全体高级管理人员列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,107,103 99.9645 52,200 0.0355 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,107,103 99.9645 52,200 0.0355 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,104,403 99.9626 54,900 0.0374 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,104,403 99.9626 54,900 0.0374 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,061,503 99.9335 97,800 0.0665 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,149,303 99.9932 10,000 0.0068 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2023 年度公司董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,901,792 98.0205 58,600 1.9795 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2023 年度公司监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,141,139 99.9888 16,400 0.0112 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,145,603 99.9906 13,700 0.0094 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,149,303 99.9932 10,000 0.0068 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,104,403 99.9626 54,900 0.0374 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2024 年第一季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 147,146,603 99.9913 12,700 0.0087
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