证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-049
博敏电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第四
届董事会第三十一次会议并以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了
《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。
为优化治理结构、提高议事效率，公司董事会同意将董事会成员人数由原来
的 8 人调整为 6 人，同时公司不再设副董事长职务。因公司董事会成员人数发生
变动及职务设置变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关要求， 现拟对《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》中涉及 董事会成员人数及副董事长职务等相关内容作相应修订，具体修订内容如下：
一、关于修订《公司章程》的情况如下：
修订前 修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。
第七十条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，
董事长不能履行职务或者不履行职务
由副董事长主持；副董事长不能履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
或者不履行职务的，由半数以上董事共同
主持。
推举一名董事主持。
第一百〇八条 董事会由8名董事组 第一百〇八条 董事会由6名董事组
成，其中独立董事3名。全部董事由股东大 成，其中独立董事2名。全部董事由股东
会选举产生。 大会选举产生。
第一百一十四条 董事会设董事长1 第一百一十四条 董事会设董事长1
人，副董事长1人。董事长和副董事长均由 人。董事长由董事会以全体董事的过半董事会以全体董事的过半数选举产生。 数选举产生。
第一百一十六条 副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不履 第一百一十六条 董事长不能履
行职务的，由副董事长履行职务；副董事 行职务或者不履行职务的，由半数以上长不能履行职务或者不履行职务的，由半 董事共同推举一名董事履行职务。
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、关于修订《公司董事会议事规则》的情况如下：
修订前 修订后
第五条 董事会设董事长一名，副
第五条 董事会设董事长一名，董事长
董事长一名，董事长是公司的法定代表
是公司的法定代表人。董事长由公司董事
人。董事长和副董事长由公司董事担
担任，且由董事会以全体董事的过半数选
任，均由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
举产生。
第九条 副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职
第九条 董事长不能履行职务或者不
务的，由副董事长履行职务；副董事长
履行职务的，由半数以上董事共同推举一
不能履行职务或者不履行职务的，由半
名董事履行职务。
数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
第十五条 董事会会议由董事长召
集和主持，董事长不能履行职务或者不 第十五条 董事会会议由董事长召集
履行职务的，由副董事长主持；副董事 和主持，董事长不能履行职务或者不履行长不能履行职务或者不履行职务的，由 职务的，由半数以上董事共同推举一名董半数以上董事共同推举一名董事召集 事召集和主持。
和主持。
三、关于修订《公司股东大会议事规则》的情况如下：
修订前 修订后
第三十三条 股东大会由董事长主持， 第三十三条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 持，董事长不能履行职务或不履行职务
董事长主持，副董事长不能履行职务或不履 时，由半数以上董事共同推举的一名董行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 事主持。
董事主持。
除以上修订条款外，《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会 议事规则》其他条款保持不变。上述事宜尚需提交公司股东大会审议批准。本次 修订后的《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》在公 司股东大会审议通过本议案之日起生效施行，现行的《公司章程》《公司董事会 议事规则》及《公司股东大会议事规则》同时废止。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
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