证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-035
博敏电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公
司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,560,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.9094
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；其他高级管理人员均列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,503,019 99.9621 0 0.0000 57,000 0.0379
2、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 0 0.0000 57,600 0.0383
3、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 600 0.0003 57,000 0.0380
4、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 0 0.0000 57,600 0.0383
5、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 600 0.0003 57,000 0.0380
6、 议案名称：关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,503,019 99.9621 0 0.0000 57,000 0.0379
7、 议案名称：关于确认 2021 年度公司监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 600 0.0003 57,000 0.0380
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 600 0.0003 57,000 0.0380
9、 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,502,419 99.9617 600 0.0003 57,000 0.0380
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2022 年度对外担 324,936 84.9425 600 0.1568 57,000 14.9007
保额度预计的议案
6 关于确认 2021 年度公司董 325,536 85.0994 0 0.0000 57,000 14.9006
事报酬的议案
8 关于公司 2021 年度利润分 324,936 84.9425 600 0.1568 57,000 14.9007
配预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 5 项议案为特别决议议案，该议案已获得参与现场和
网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈琦雨、李翼
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次年度股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会法律
意见书。
查看PDF原文
