证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-021
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2022 年 4 月 4 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2022 年 4 月 14 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司《2021 年年度报告及摘要》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年年度报告及摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过关于公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2022-023）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-024）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过关于确认 2021 年度公司高级管理人员报酬的议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-025）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-026）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、审议通过关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-028）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过关于修订公司《对外担保制度》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十六、审议通过关于召开公司二○二一年年度股东大会的议案。
经董事会审议，同意于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大会，具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-031）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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