证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2020-033
博敏电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公
司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,129,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.5112
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中副董事长、常务副总经理刘燕平女士由
于工作原因未能亲自出席本次股东大会，独立董事徐驰先生、张荣武先生、
洪芳女士和董事袁岚女士以视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2019 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 0 0.0000 8,000 0.0051
2、议案名称：关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,065,656 99.9597 0 0.0000 64,000 0.0403
3、议案名称：关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 0 0.0000 8,000 0.0051
4、议案名称：关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
6、议案名称：关于确认 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,129,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,129,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
9、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
10、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
10.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
10.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
10.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
10.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,121,656 99.9949 8,000 0.0051 0 0.0000
10.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,129,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,129,656 100.0000
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