证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2019-037
博敏电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二)股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,290,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2339
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，其中董事刘燕平女士、韩志伟先生、袁岚女
士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例（%）
票数 票数 比例（%） 票数
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,289,332 99.9991 1,000 0.0009 0 0
8、议案名称：关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
9、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.00
10.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 115,285,332 99.9956 5,000 0.0044 0 0.0000
10.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
