证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2018-023
博敏电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公
司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,390,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.3538
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事谢小梅女士和刘燕平女士由于工作
原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,374,233 99.9860 13,600 0.0118 2,400 0.0022
2、议案名称：关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
5、议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,376,633 99.9881 13,600 0.0119 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,365,233 99.9781 22,600 0.0197 2,400 0.0022
9、议案名称：关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,374,233 99.9860 13,600 0.0118 2,400 0.0022
10、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案
11.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11.03 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11.04 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11.05 议案名称：发行股份事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,367,633 99.9802 22,600 0.0198 0 0.0000
11.06 议案名称：发行股份和支付现金具体支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意
