证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-044
福建睿能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理
工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 8 月 9 日召开的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会十七次会议、第三届监事会十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销后，公司股份总数由 210,862,200 股减少至210,508,200 股；公司注册资本由人民币 210,862,200 元减少至人民币
210,508,200 元。具体内容详见 2022 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销的事项，公司董事会同意对现行《公司章程》（2022年1月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
210,862,200元。 210,508,200元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
210,862,200股，均为普通股，每股面值人 210,508,200股，均为普通股，每股面值人
民币1元。公司股东持有的股份总数占公司 民币1元。公司股东持有的股份总数占公司
可发行普通股总数的100%。 可发行普通股总数的100%。
第四十一条 第四十一条 公司发生“财务资助”
“提供担保”交易事项，除应当经全体董
事的过半数审议通过外，还应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议通过，
并及时披露。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 担保事项属于下列情形之一的，还应当
审议通过。 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及其控股子公司的对外担
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保，超过公司最近一期经审计净资产的50%
资产的50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及其控股子公司对外提供的
过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
任何担保； 的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保。 提供的担保；
（六）按照担保金额连续十二个月内累 （六）按照担保金额连续12个月内累计
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
产的30%的担保； 的30%的担保；
（七）按照担保金额连续十二个月内累 （七）法律、行政法规、部门规章及上
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 海证券交易所或本章程规定的须经股东大产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上。 会审议通过的其他担保。
(八)法律、行政法规、部门规章及上海 公司股东大会审议前款第（六）项担保
证券交易所或本章程规定的须经股东大会 时，应当经出席会议的股东所持表决权的
审议通过的其他担保。 三分之二以上通过。
财务资助事项属于下列情形之一的，
还应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最
近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过70%；
（三）最近12个月内财务资助金额累
计计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）法律、行政法规、部门规章及
上海证券交易所或本章程规定的须经股东
大会审议通过的其他担保。
资助对象为公司合并报表范围内的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中不包
含公司的控股股东、实际控制人及其关联人
的，可以免于适用前款第（一）、（二）、
（三）条规定。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
…… ……
股东买入公司有表决权的股份违反
《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的36个月内不得行使表决权，且不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。
…… ……
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
…… 赠等事项；
……
第一百一十五条 董事会应当确定对 第一百一十五条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等权限，建立 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
东大会批准。 审，并报股东大会批准。
公司发生的交易（提供担保除外）达到 公司发生的交易（财务资助、提供担保
下列标准之一的，应提交董事会审议批准： 除外）达到下列标准之一的，应提交董事会
…… 审议批准：
……
（六）交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计净资产
的10%以上，且绝对金额超过1,000万元。
公司发生的交易（提供担保、受赠现金 公司发生的交易（财务资助、提供担保
资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到 除外）达到下列标准之一的，除应提交董事下列标准之一的，除应提交董事会审议外， 会审议外，还应提交股东大会审议批准：
还应提交股东大会审议批准： ……
…… （六）交易标的（如股权）涉及的资
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