证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-025
福建睿能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园C
区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,001,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9986
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事林晖先生因公务出差，未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务审计机构及聘请其为公司2018年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,001,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票 比例票 比例
票数 比例（%）
数 （%）数 （%）
持股5%以上普通股股东 77,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50万以下普通
1,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数
