603931 沪市 格林达

证券代码：603931        证券简称：格林达      公告编号：2023-035

          杭州格林达电子材料股份有限公司

        第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

    一、董事会会议召开情况

  杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知

已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董
事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文
及其摘要》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电
子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-032）。

  2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-033）。

  3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。
  4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。
  5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

  特此公告。

                                杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日