证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-015
杭州格林达电子材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本199,558,380
股，以此计算合计拟派发现金红利 49,889,595.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.53%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
关联董事方伟华、尹云舰、梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。
关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。
独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议通过《《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议通过《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）审议通过关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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