603931 沪市 格林达

证券代码：603931        证券简称：格林达      公告编号：2022-013
          杭州格林达电子材料股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 11 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席任姝敏女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （1）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （2）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-004）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （3）审议通过《2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （4）审议通过《2022 年度财务预算报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （5）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （6）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （7）审议通过《2021 年度利润分配预案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （8）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （9）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
  议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （10）审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （11）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度
  日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2021年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （12）审议通过《关于补充选举第二届监事会监事的议案》。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于监事辞职暨补充选举监事的公告》（公告编号：2022-012）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                杭州格林达电子材料股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 22 日