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603929 沪市 亚翔集成


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亚翔集成:亚翔集成-关于第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-03-13

亚翔集成:亚翔集成-关于第六届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603929    证券简称:亚翔集成    公告编号:2024-012
      亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

        第六届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔
集成”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通
知和会议材料,并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议
应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

 1、 审议通过《公司 2023 年度 CEO 执行长(总经理)工作报告》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 2、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

 3、 审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度报告全文及摘要的公告》(公告编号:2024-014)。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

 4、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务
预算报告》。
 5、 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》;

  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。
 6、 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 7、 审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 8、 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 9、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-016)。
10、 审议通过《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《亚翔集成—关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017)。
特此公告!

                        亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 12 日
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