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603929 沪市 亚翔集成


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亚翔集成:亚翔集成-关于第六届董事会第一次会议决议的公告

公告日期:2024-02-27

亚翔集成:亚翔集成-关于第六届董事会第一次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603929    证券简称:亚翔集成    公告编号:2024-010
      亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

      关于第六届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并
于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9
名,实到董事 9 人。

  本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
 1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

    会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 2、 审议通过《关于董事会专门委员会成员的议案》;

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求,公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下:

    1)战略委员会委员:姚祖骧、方福前、李繁骏,其中姚祖骧为主任委员
    2)提名委员会委员:方福前、林连兴、李繁骏,其中方福前为主任委员
    3)审计委员会委员:白玉芳、方福前、陈淑珍,其中白玉芳为主任委员
    4)薪酬与考核委员会委员:林连兴、白玉芳、陈淑珍,其中林连兴为主
    任委员

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 3、 审议通过《关于聘任各专责负责人的议案》;

    公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2023-029),依据调整的组织架构聘任公司各专责负责人,各专责负责人任期与本届董事会一致。

    1)聘任毛智辉先生为 CEO 执行长(总经理);

    2)聘任姚智怀先生为 CSO 永续长;

    3)聘任吕信宏先生为 COO 运营长;

    4)聘任金勇先生为 CTO 技术长;

    5)聘任王明君女士为财务负责人;

    6)聘任李繁骏先生为董事会秘书;

    7)聘任裴力彪先生为联合办公室总监。


    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

  公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告!

                        亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 26 日
附件:各专责负责人简历
1、 毛智辉

  毛智辉先生,1968 年 4 月出生,中国台湾,毕业于国立台北科技大学,硕士学历。专
业资格:建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证 A 证,劳工安全卫生管理乙级技术士。

  经历:2016 年 7 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事
长特别助理;2007 年 11 月至 2016 年 7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长;1996 年 4 月
至 2007 年 9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总;1993 年 3 月
至 1996 年 4 月担任和电工程股份有限公司工程师;1991 年 7 月至 1993 年 2 月担任陞钰科
技股份有限公司工程师。

  现职:2017 年 3 月迄今担任本公司 CEO 执行长(总经理)、董事。

2、 姚智怀

  姚智怀先生,1983 年 7 月出生,中国台湾,毕业于葡萄牙里斯本大学(管理学),博
士学历。

  学历:2002 年 9 月至 2007 年 5 月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生
产学士;2008 年 9 月至 2009 年 12 月北京大学国家发展研究院工商管理硕士;2012 年 9 月
至 2017 年 12 月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

  现职:2017 年 3 月迄今担任本公司董事;2023 年 7 月迄今担任本公司 CSO 永续长;
2016 年 6 月迄今担任尊伟有限公司董事;2014 年 11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学
院负责人;2014 年 11 月迄今担任 IFOAM 国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事;2012 年
11 月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人;2011 年 6 月迄今担任北京大学生态三
农研究所执行所长;2010 年 2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人;2004 年 7 月
迄今担任升辉投资股份有限公司董事;2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。
3、 吕信宏

  吕信宏先生,1967 年 10 月出生,中国台湾,毕业于国立台北科技大学 (原台北工业专
科学校) 电机工程学系。专业资格:中级工程师。

  经历:2004 年 4 月至 2017 年 4 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、
协理;2002 年 5 月至 2004 年 4 月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理;1998 年 1 月至
2002 年 4 月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

  现职:2022 年 11 月迄今担任本公司 COO 运营长;2024 年 2 月迄今担任本公司董事;
2008 年 3 月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。
4、 金勇

  金勇先生,1981 年 6 月出生,中国,本科毕业于苏州科技大学(原苏州科技学院)工
程管理专业。专业资格:高级工程师。

  经历:2003 年 7 月至 2023 年 7 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、
经理、资深经理、协理。

  现职:2023 年 7 月迄今担任本公司 CTO 技术长;2018 年 11 月迄今担任亚翔系统集成
科技(苏州)股份有限公司武汉分公司负责人。
5、 李繁骏

  李繁骏先生,1956 年 4 月,中国台湾,毕业于台湾海洋学院(现更名为台湾海洋大学)
轮机工程系毕业。专业资格:董事会秘书资格证。

  经历:2009 年 1 月至 2009 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助;2007 年 12
月至 2008 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长;2005 年 4 月至 2007
年 11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理;2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任亚翔
工程股份有限公司董事长特助;1985 年 5 月至 2003 年 8 月担任益鼎工程股份有限公司经

  现职:2009 年 7 月迄今担任本公司董事、资深副总经理、董事会秘书;2012 年 2 月迄
今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。
6、 裴力彪

  裴力彪先生,1962 年 6 月出生,中国台湾,毕业于上海轻工钟表技校。

  经历:1982 年 8 月至 1987 年 2 月担任上海手表五厂员工;1995 年 6 月至 2002 年 1 月
担任新日本空调株式会社翻译、工程师;2002 年 2 月至 2005 年 9 月担任亚翔工程股份有
限公司工程师、主任、经理;2005 年 9 月至 2011 年 6 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股
份有限公司经理;2011 年 7 月至 2014 年 6 月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理;
2014 年 7 月至 2017 年 8 月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监;2017 年 10 月
至 2018 年 3 月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。

    现职:2018 年 3 月迄今担任本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。

7、 王明君

    王明君女士,1968 年 1 月出生,中国,毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业。专
业资格:高级会计师。

    经历:1990 年 7 月至 1991 年 6 月于黑龙江省宝清县五九七农场政法科工作,担任公
证员。1991 年 7 月至 2000 年 6 月于江苏新沂农药有限公司先后但任出纳、成本会计。2000
年 7 月至 2005 年 10 月于山东博汇纸业股份有限公司先后担任成本会计、总帐会计、财务
科长,负责公司税务申报、成本核算、合并报表等工作。2005 年 11 月至 2006 年 5 月于苏
州群伦精密机电工业有限公司担任总账会计工作,全面主管公司会计工作。2006 年 5 月迄今于亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司担任会计部负责人,主管公司会计工作。
    现职:2006 年 5 月迄今担任本公司会计部资深经理、财务负责人。

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