联系客服

603929 沪市 亚翔集成


首页 公告 亚翔集成:亚翔集成-关于第五届董事会第十一次会议决议公告

亚翔集成:亚翔集成-关于第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-03-10

亚翔集成:亚翔集成-关于第五届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603929    证券简称:亚翔集成    公告编号:2023-004
  亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

    第五届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔
集成”)第五届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 21 日以书面方式发出会
议通知和会议材料,并于 2023 年 3 月 9 日以现场及通讯的方式召开。本次会
议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
 1、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》(公告编号:2023-006)。

2、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。
3、 审议通过《关于修订<独立董事制度规则>的议案》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。
4、 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。
6、 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年年度报告全文及
摘要的公告》(公告编号:2023-007)。

 7、 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务
预算报告》。
 8、 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》;

  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)。
 9、 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 10、 审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 11、 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


  具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
 12、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)。
 13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010)。
14、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 15、 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚翔集成—关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-011)。

特此公告!

                        亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 9 日
[点击查看PDF原文]