603929 沪市 亚翔集成

证券代码：603929    证券简称：亚翔集成    公告编号：2020-003
  亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

    第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔
集成”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 11 日以书面方式发出会议
通知和会议材料，并于 2020 年 3 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应
出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
 1、 审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

 2、 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3、 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

 4、 审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年年度报告全文及
摘要的公告》（公告编号：2020-006）。

 5、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务
预算报告》。
 6、 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。
 7、 审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 8、 审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 9、 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。 10、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
    告的议案》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。
 11、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；


  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
 12、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司副总经理简历详附件一。
 13、 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
特此公告!

                        亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 26 日
 附件一：公司副总经理简历

      姓名  裴力彪  性别      男    国籍        中国台湾

基  出生年月  1962 年 6 月    学历            技术学校

本
情  毕业院校 上海轻工钟表技校
况

    专业资格 无

        现    2018 年 3 月迄今

        职    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司  总经理特助（协理）

              2017 年 10 月-2018 年 3 月

              上海盛剑环境系统科技有限公司        总经理特助

              2014 年 7 月-2017 年 8 月

              北京世源希达工程技术公司            工程技术总监

              2011 年 7 月-2014 年 6 月

工            苏州友昶机电安装工程有限公司        总经理

作

经      经    2005 年 9 月-2011 年 6 月

历

        历    亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司  经理

              2002 年 2 月-2005 年 9 月

              亚翔工程股份有限公司                工程师/主任/经理
              1995 年 6 月-2002 年 1 月

              新日本空调株式会社                  翻译/工程师

              1982 年 8 月-1987 年 2 月

              上海手表五厂                        员工