证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-021
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,377,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.7613
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，林宏昌监事因个人原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
2、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
9、议案名称：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,300 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司2017年度董事会工作 17,057,300 100 0 0 0 0
报告》
2 《公司2017年年度报告全文 17,057,300 100 0 0 0 0
及摘要》
3 《公司2017年度财务决算报 17,057,300 100 0 0 0 0
告及2018年财务预算报告》
4 《公司2017年度利润分配预 17,057,300 100 0 0 0 0
案》
5 《公司2017年度内部控制自 17,057,300 100 0 0 0 0
我评价报告》
6 《关于公司2017年度募集资 17,057,300 100 0 0 0 0
金存放与实际使用
