证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2021-007
苏州兴业材料科技股份有限公司
2020 年度利润分配的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%主要原因系公司现阶段正在准备对外投资项目，存在大额的资金需求。
一、2020 年度利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 551,035,574.90 元。经公司第四届董事会三次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 201,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利30,240,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 25.24%。
本年度不送红股也不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料、金属变质剂、特种酚醛树脂和丙烯酸等系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料等；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等。公司产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。
2014-2019年，我国铸件产量呈现波动变化态势，整体呈现中低速增长。2020年由于受新冠疫情影响，铸铸造行业市场规模有所下降，预计达4786万吨，2021年我国铸造行业市场规模将有所回升，预计将达5130万吨。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。铸造用树脂粘结剂近年需求增长的趋势也逐步放缓，市场竞争从前几年的增量市场竞争逐渐演变为存量市场竞争，竞争日趋激烈，同质化的产品毛利率呈逐步下降趋势。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略，集成已掌握的核心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展其他高附加值产品的应用领域，满足下游各行业客户市场需求，巩固和提升自身行业领先地位。
公司经过多年发展，现有厂区已经建设完成，没有可供未来发展的化工用地。为谋求上市公司长远可持续发展，2021年4月14日，公司与江苏省泰兴经济开发区签署投资协议，拟在江苏省泰兴经济开发区新增约450亩地投资建设“年产20万吨特种酚醛树脂和10万吨先进金属成型用树脂”项目（详见公司2021-004号公告）。下一步需要投入大量资金用于新项目建设、研发投入以及运营发展，通过前瞻性的战略布局与持续丰富公司研发新产品及迭代产品，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
1、公司近三年盈利水平
单位：元
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 1,461,085,682.73 1,289,832,750.52 1,502,983,790.08
归属于上市公司股东
119,794,454.01 132,611,683.84 146,155,541.62
的净利润
2、资金需求
2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事三次会议审议通过了《关于公司拟签
署投资协议的议案》，拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设“年产 20 万吨特种
酚醛树脂和 10 万吨先进金属成型用树脂”项目。项目的总投资金额为 30 亿元
人民币，资金来源为公司自有或自筹资金。本投资协议尚需获得公司股东大会 审议批准。公司目前正在积极开展该项目的前期准备工作，未来会面临大额的 资金需求。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司重视投资者特别是中小投资者的投资回报，严格按照中国证监会和上 海证券交易所的要求建立了持续、稳定、科学和透明的分红机制，并严格按照 相关规章制度实施利润分配。
公司自 2016 年 12 月上市以来利润分配情况如下表：
单位：元
分红年度合并报表 占合并报表中归属于
每 10 股派息数(元)现金分红的数额
分红年度 中归属于上市公司 上市公司股东的净
（含税） （含税）
股东的净利润 利润的比率(%)
2020 年 1.50 30,240,000 119,794,454 25.24
2019 年 2.00 40,320,000 132,611,683 30.40
2018 年 2.20 44,352,000 146,155,541 30.35
2017 年 2.10 42,336,000 135,493,110 31.25
公司 2020年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于30%，主要原因是考虑到公司正准备建设新项目，存在大额的资金需求
。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司将留存未分配利润主要用于新项目建设、研发投入和运营发展，促进
稳健经营、高质量发展，努力实现公司战略发展规划目标，更好地维护公司全体股东的长远利益。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发
展的成果。公司按照相关规定的要求，计划在 2021 年 5 月 10 日召开投资者说
明会（现金分红说明会），详见同日披露的《关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告》。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会三次会议，以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司根据现阶段的经营情况、结合未来发展的资金需求和股东回报之间的关系，既考虑到公司未来的发展，也兼顾维护了中小投资的合法权益，制定 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们对董事会做出的本次利润分配的预案表示同意，并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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