603928 沪市 兴业股份

证券代码：603928          证券简称：兴业股份        公告编号：2020-006
        苏州兴业材料科技股份有限公司

          2019 年度利润分配的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、2019 年度利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
 司期末可供分配利润为人民币 471,352,738.75 元。经公司第三届董事会十八次 会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月
 31 日，公司总股本 201,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,320,000
 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.4%。

    本年度不送红股也不以公积金转增股本。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会十八次会议，审议通过了
此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的 2019 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合证监会、上交所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意将本次利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                    苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 25 日