证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-003
苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事会十二次会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十二次会议于2019年4月9日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年4月19日以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年度报告及摘要》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2018年年度报
告》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度母公司报表净利润为136,960,141.38元，按10%比例提取法定盈余公积金
13,696,014.14元，加上年初母公司剩余未分配利润314,697,145.15元，减去本年度实施的2017年利润分配42,336,000元，2018年年末实际可供股东分配的利润为395,625,272.39元。
综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，公司董事会提议：
1、以公司截至2018年12月31日总股本20160万股为基数，每10股派发现金股利2.2元（含税），合计分配现金股利4,435.2万元，本年度不送红股；
2、分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；
3、本年不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《审计委员会<关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作总结>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》；
为满足2019年度苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。
本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下：
1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。
2、授信期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。
3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
4、提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》。
13、审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制审计报告》。
14、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司
2018年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
