证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-016
苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事六次会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会六次会议于 2018年 3月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年3月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2017年年度报
告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司
报表净利润为134,552,798.48元，按10%比例提取法定盈余公积金
13,455,279.85元，加上年初母公司剩余未分配利润233,919,626.52元，减去
本年度实施的2016年利润分配40,320,000元，2017年年末实际可供股东分配
的利润为314,697,145.15元。
综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，公司董事会提议：
1、以公司截至2017年12月31日总股本20160万股为基数，每10股派发
现金股利2.1元（含税），合计分配现金股利4,233.6万元，本年度不送红股；
2、分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；
3、本年不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议
案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于审计委员会<关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作总结>的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议
案》；
为保证公司发展有充足的资金，同时为有效控制风险，公司及全资子公司苏州市兴业化工有限公司（以下简称“兴业化工”）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币6.6亿元整（大写：陆亿陆仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：
序号 金融机构 授信主体 授信金额 担保方式
（万元）
1 中国银行苏州新区支行 公司 7000 信用
2 浦发银行苏州新区支行 公司 10000 信用
3 民生银行苏州分行 公司+兴业化工 10000 信用
4 中信银行苏州吴中支行 公司 8000 信用
5 建设银行苏州新区支行 公司 6000 信用
6 农业银行苏州新区支行 公司 5000 信用
7 浙商银行苏州分行 公司 10000 信用
8 其他新增 公司+兴业化工 10000 信用
合计 66000
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以滚动使用。
公司董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2017 年年
度股东大会通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2017 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
10、审议通过《关于确认 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2017 年度内部
控制评价报告》。
12、审议通过《关于公司2017 年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2017 年度内部
控制审计报告》。
13、审议通过《关于修改公司利润分配政策的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修改公司利润分配政策的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规
划》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司2017年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2018年3月29日
