证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-039
中科软科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
九次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达方式送达各位监事。
会议于 2021 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会召集,监事会主席张正女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案:
《2021 年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》,新增附件《第一百零一号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做
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好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求,监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审核,发表审核意见如下:
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日