603927 沪市 中科软

证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2021-034

              中科软科技股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  一、董事会会议召开情况

  中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式送达
各位董事。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、《2021 年半年度报告及其摘要》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

  公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会已选举李馨女
士为公司第七届董事会增补独立董事，详见公司于 2021 年 5 月 8 日

证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2021-034

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。为保证公司董事会专门委员会的良好运作，根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意增补李馨女士为公司董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略及投资委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

  本次调整完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
  （一）审计委员会由李明、祝中山、张玮 3 名董事组成，其中李明为召集人。

  （二）提名委员会由李馨、李明、钟华 3 名董事组成，其中李馨为召集人。

  （三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、左春 3 名董事组成，其中祝中山为召集人。

  （四）战略及投资委员会暂由左春、李馨、陈建军、梁赓 4 名董事组成，其中左春为召集人。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字确认的董事会决议。

  特此公告。

                                    中科软科技股份有限公司
                                            董事会

                                      2021 年 8 月 26 日