中科软科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式送达
各位董事。会议于 2020 年 4 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、《公司 2019 年度经审计财务报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年度
经审计财务报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、《关于会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、《公司 2019 年度利润分配方案》
2019 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 19,080 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、《公司内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、《公司 2020 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、《公司 2020 年度经营计划》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、梁赓先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请综合授信，用于补充公司流动资金：
（1）向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
（2）向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，
期限一年；
（3）向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；
（4）向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；
（5）向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
（6）向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；
（7）向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。
（8）向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；
（9）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。
（10）向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
15、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
16、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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