证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-048
铁流股份有限公司
关于第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024
年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14
日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形，符合任职资格。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形，符合任职资格。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
报备文件
（一）董事会决议
