证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-029
浙江铁流离合器股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,633,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 52.1203
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 119,633,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
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