603922 沪市 金鸿顺

证券代码：603922        证券简称：金鸿顺        公告编号：2021-061
      苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

    第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 23 日发出，本次会议于 2021 年 10 月
28 日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事葛其泉、王东光、张贞智以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

    二、会议审议的情况

  经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿
  性股份锁定承诺的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  公司控股股东金鹤集团、股东高德投资有限公司、实际控制人洪伟涵、洪建沧申请豁免自愿性股份锁定承诺基于客观因素且符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会在审议该议案时，2位关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会表决该议案时, 关联股东
应予以回避。
2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2021 年第三季度报告全
  文的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2021年第三季度报告全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2021年第三季度报告全文》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3. 审议通过《 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
  股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  公司董事会决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00 在江苏省张家
港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日